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我院联合相关单位开展金融投资领域专项排查
2020-05-18 15:54:00  来源:无锡市梁溪区人民检察院

  为打好防范化解金融风险攻坚战,保障金融安全稳定,5月14日,我院联合公安、金融监管、市场监管、街道社区等单位,在恒隆广场写字楼开展金融投资领域专项排查,对商务楼宇进行逐一摸排、现场甄别,确保“打早打小”“露头就打”。

  在摸排过程中,联合检查组发现恒隆广场某公司涉嫌违规从事金融活动。针对发现的情况,我院建议收集业绩表、话术单、业务员笔记本、通话记录等客观证据,同时运用技侦手段,及时追踪交易系统的原始数据,做好电子证据的合法性转化工作,及时查清投资人钱款的去向,必要时通知相关金融机构紧急止付、冻结账户、组织核查,尽可能减少投资人损失。

  

  编辑:荆波